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        安徽省凤形耐磨质料股份_环亚娱乐客户端

        日期:2018-11-01 10:34:01编辑作者:环亚娱乐客户端

        (原问题:安徽省凤形耐磨质料股份)

        公司[gōngsī]第三届董事会2016年次会议决定告示

        证券代码[dàimǎ]:002760 证券简称:凤形股份 告示编号:2016-001

        安徽省凤形耐磨质料股份

        公司[gōngsī]第三届董事会2016年次会议决定告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        一、董事会会议召开景象。

        会议届次:第三届董事会2016年次会议

        召开时间:2016年1月11日上午[shàngwǔ]9:00

        召开地址:在安徽省凤形耐磨质料股份公司[gōngsī]会议室

        表决方法:现场连合通信表决方法

        会议通知和质料发出时间及方法:2015年12月25日,邮件及通知方法发出。

        应出席[chūxí]董事人数[rénshù]:9人 出席[chūxí]董事人数[rénshù]:9人(董事:李继伟、董事:洪天求、安广实、木利民因在外地,以通信方法出席[chūxí]会议)

        本次会议的召开切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》及法令、律例的划定。本次会议由董事长陈晓老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],公司[gōngsī]监事及治理职员列席本次会议。

        二、董事会会议审议。景象。

        经出席[chūxí]本次会议的有表决权董事审议。通过如下决定:

        1、审议。通过《关于设立投资。公司[gōngsī]的议案》

        为拓展[tuòzhǎn]公司[gōngsī]业务领域,提拔焦点力和红利能力,公司[gōngsī]拟出资[chūzī]在上海设立“上海凤形投资。生长公司[gōngsī](暂命名,以工商营业执照挂号名称为准)”;该公司[gōngsī]注册资本人民[rénmín]币1000万元,以自有资金出资[chūzī],本公司[gōngsī]占投资。公司[gōngsī]注册资本的100%。

        表决后果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。

        详见信息[xìnxī]披露。媒体《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

        2、审议。通过《关于介入建议。设立财产投资。基金的议案》

        为了鞭策公司[gōngsī]在智能制造[zhìzào]与工业。4.0偏向的结构,搭建公司[gōngsī]性财产投资。平台。。由拟设立的全资子公司[gōngsī]“上海凤形投资。生长公司[gōngsī]”以自有资金1000万元人民[rénmín]币作为[zuòwéi]合资人介入设立财产基金,并授权。委托。公司[gōngsī]副董事长、总司理陈维新老师[xiānshēng]在董事会授权。的局限内卖力签订与本次对外投资。的文件、打点手续。,并开展。后继事情。

        表决后果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。

        详见信息[xìnxī]披露。媒体《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

        3、审议。通过《关于公司[gōngsī]新增资金贷款的议案》

        按照公司[gōngsī]2016年出产谋划方针及任务,公司[gōngsī]需新增资金贷款1500万元,拟向交通[jiāotōng]银行宣城分行[fēnxíng]贷款1500万元。

        表决后果:同意票9票,否决票0票,弃权票0票。

        本次贷款金额在公司[gōngsī]董事会抉择[juéyì]权限内,无需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。核准。。

        特此告示!

        安徽省凤形耐磨质料股份公司[gōngsī]董事会

        二〇一六年一月[yīyuè]十二日

        证券代码[dàimǎ]:002760 证券简称:凤形股份 告示编号:2016-002

        安徽省凤形耐磨质料股份

        公司[gōngsī]关于设立投资。公司[gōngsī]的

        告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        内容[nèiróng]提醒:

        投资。标的名称:上海凤形投资。生长公司[gōngsī](暂命名,以工商营业执照挂号名称为准)。

        投资。金额:1000万元

        一、对外投资。概述

        为拓展[tuòzhǎn]公司[gōngsī]业务领域,使业务化,提拔公司[gōngsī]焦点力和红利能力,公司[gōngsī]拟出资[chūzī]设立一家投资。公司[gōngsī],该公司[gōngsī]注册资本人民[rénmín]币1000万元,以自有资金出资[chūzī],本公司[gōngsī]占投资。公司[gōngsī]注册资本的100%。

        2016年元月11日,本公司[gōngsī]以通信表决方法召开第三届董事会2016年次会议,会议以9票同意,0票否决,0票弃权,审议。通过了关于设立投资。公司[gōngsī]的议案。

        本次投资。事项[shìxiàng]不组成关联[guānlián]买卖,也不组成《上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组治理举措》划定的上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组。按照《公司[gōngsī]章程》划定,本次对外投资。事项[shìxiàng]不高出董事会审批。权限,无须提交股东大会。核准。。

        二、拟投资。标的的景象。

        1、拟设立公司[gōngsī]名称:上海凤形投资。生长公司[gōngsī](暂命名,以工商营业执照挂号名称为准);

        2、拟注册资本及出资[chūzī]方法:1000万元人民[rénmín]币,公司[gōngsī]全额出资[chūzī];

        3、拟注册地点:上海市

        4、组织情势。:责任公司[gōngsī]

        5、谋划局限:实业。投资。,投资。治理、企业[qǐyè]治理、资产治理、投资。咨询服务;无需报经审批。的项目(以工商行政审定为准)。

        景象。待工商部分批准后。

        三、本次投资。的目标、对公司[gōngsī]的影响。及存在。的风险

        1、本次投资。的目标及对公司[gōngsī]的影响。

        本次投资。设立全资投资。公司[gōngsī]是为了适应公司[gōngsī]拓展[tuòzhǎn]新业务、新市场。的将来生长必要,借力资本市场。,增强公司[gōngsī]投融资能力、资本运作和业务整合能力。投资。公司[gōngsī]建立后将作为[zuòwéi]公司[gōngsī]同一对外投资。融的平台。,公司[gōngsī]拟使用平台。环绕公司[gōngsī]将来生长的需求,通过基金运作、股权投资。、并购等资本运作模式,不绝拓展[tuòzhǎn]业务领域,培养公司[gōngsī]新的利润[lìrùn]增加点,使公司[gōngsī]的财产谋划与资本谋划形成。互动,以提拔公司[gōngsī]的焦点力和红利能力。

        2、存在。的风险

        本次出资[chūzī]由本公司[gōngsī]以自有资金,设立投资。公司[gōngsī]事项[shìxiàng]将使公司[gōngsī]资金响应削减,从而增添了公司[gōngsī]资金的风险。并且本次投资。的全资子公司[gōngsī]涉足投资。治理行业,公司[gōngsī]对付新业务的治理履历有待积聚,因此,存在。的治理风险。公司[gōngsī]还将增强对全资子公司[gōngsī]的资金治理和对外投资。风险的治理,增强与金融机构的互助,通过化的运作和治理等方法降低风险。

        四、

        因为投资。公司[gōngsī]设立的事项[shìxiàng]尚需工商行政治理部分批准,公司[gōngsī]将严酷凭据法令的划定,、、地披露。与设立投资。公司[gōngsī]的信息[xìnxī]。

        特此告示。

        安徽省凤形耐磨质料股份公司[gōngsī]

        董事会

        2016 年1 月12 日

        证券代码[dàimǎ]:002760 证券简称:凤形股份 告示编号:2016-003

        安徽省凤形耐磨质料股份

        公司[gōngsī]关于介入建议。设立财产投资。基金的告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        一、投资。概述

        1、投资。景象。

        为了鞭策公司[gōngsī]在智能制造[zhìzào]与工业。4.0偏向的结构,搭建公司[gōngsī]性财产投资。平台。。安徽省凤形耐磨质料股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”或 “凤形股份”)拟与上海长江国弘投资。治理公司[gōngsī](简称“长江国弘”)及合资人(待定)配合投资。设立一支聚焦于智能制造[zhìzào]领域的化股权投资。基金。

        二、互助方介绍

        公司[gōngsī]名称:上海长江国弘投资。治理公司[gōngsī]

        建立时间:2012年5月21日

        注册地点:上海市恒丰路600号(1-5)幢2001-28室

        代表[dàibiǎo]人:李春义

        注册资本:1000万元人民[rénmín]币

        谋划局限:投资。治理、投资。咨询。(依法须经核准。的项目,经部分核准。后方可开展。谋划勾当)

        控股股东、节制人:李春义

        投资。领域:智能制造[zhìzào]业、医药[yīyào]及康健、TMT、耗损行业。长江国弘已在《证券投资。业协会》挂号案为私募投资。基金治理人,挂号编号:P1001804。

        长江国弘与公司[gōngsī]不存在。关联[guānlián]干系[guānxì],不曾或持有[chíyǒu]公司[gōngsī]股份,不曾拟增持公司[gōngsī]股份,为不曾与公司[gōngsī]存在。好处[lìyì]部署,不曾与第三方存在。影响。公司[gōngsī]好处[lìyì]的部署的景象。。

        三、投资。标的景象。

        基金名称:上海国弘智能制造[zhìzào]投资。(合资)(暂命名,以工商营业执照挂号名称为准)

        基金范例:合资企业[qǐyè]

        基金平凡合资人及治理人:上海长江国弘投资。治理公司[gōngsī]

        基金方针:2亿元人民[rénmín]币(不低于1.5亿元人民[rénmín]币)

        基金出资[chūzī]:基金治理人认缴出资[chūzī]200万元,首期40万元。凤形股份认缴出资[chūzī]【1000】万元,首期【200】万元;出资[chūzī]由基金治理人向投资。者召募完成。。

        出资[chūzī]进度:在基金投资。期内,基金合资人按照项目投资。历程分期缴支付资;基金设立完成。、取得营业执照后的15个事情日内,各合资人缴付首期出资[chūzī],首期出资[chūzī]占认缴出资[chūzī]额的20%;各合资以钱币(人民[rénmín]币)方法出资[chūzī]。

        基金存续期:存续期为7年,存续期的前2年为投资。期,后5年为退出期。基金到期[dàoqī]后按照基金谋划景象。由合资人大[réndà]会研究决策是否延期2年。

        基金托管:基金将召募的资金托管给有托管业务天资的银行,并与其签订《托管协议》,托管费按《托管协议》执行。。

        基金投资。偏向:集中在切合“制造[zhìzào]2025”生长诡计的行业,并连合凤形股份产颐魅结构,包罗但不限于智能制造[zhìzào]、工业。4.0、呆板人、新质料、军工等领域。

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