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                                                                                  安徽鑫科新原料股份有限公司七届五次董事会决策通告

                                                                                  日期:2017-10-25 16:34:37编辑作者:安徽凤形耐磨材料股份有限公司

                                                                                    原问题:安徽鑫科新原料股份有限公司七届五次董事会决策通告

                                                                                    证券代码:600255 证券简称:鑫科原料编号:临2016-090

                                                                                    安徽鑫科新原料股份有限公司

                                                                                    七届五次董事会决策通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    安徽鑫科新原料股份有限公司(以下简称“鑫科原料”或“公司”)七届五次董事会集会会议于2016年12月20日在公司总部集会会议室以现场和通信相团结的方法召开,集会会议关照以专人送达、传真及电子邮件方法发出。集会会议应到董事9人,实到董事9人。集会会议由董事长马敬忠老师主持,公司部门监事和高级打点职员列席了集会会议。集会会议召开切合《公司法》和《公司章程》等有关划定。

                                                                                    集会会议经充实接头后表决,形成如下决策:

                                                                                    一、审议通过《关于将2013年非果真刊行节余召募资金永世增补活动资金暨注销召募资金专户的议案》, 报股东大会审议(详细内容详见上海证券买卖营业所网站《鑫科原料关于将2013年非果真刊行节余召募资金永世增补活动资金暨注销召募资金专户的通告》)。

                                                                                    表决功效:赞成9票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                    二、审议通过《关于总司理告退和聘用公司新任总司理的议案》,赞成马敬忠老师辞去公司总司理职务,仍接受公司董事长。同时,经董事长马敬忠老师提名,赞成聘用张志老师为公司总司理,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

                                                                                    表决功效:赞成9票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                    三、审议通过《关于收购天马影视文化控股有限公司部门股权的议案》, 赞成公司收购荣恩有限公司持有的天马影视文化控股有限公司29.90%股权,收购价值为194,180,000港元(详细内容详见上海证券买卖营业所网站《鑫科原料关于收购香港上市公司部门股权的通告》)。

                                                                                    表决功效:赞成9票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                    四、审议通过《关于改观公司名称的议案》,报股东大会审议。

                                                                                    因为公司连年来大力大举推进营业转型,通过已实验完成的对西安梦舟影视文化撒播有限公司的收购及正在实验的收购天马影视文化控股有限公司股权事件,公司文化、影视板块营业比重日益增进。为表现公司主营营业产生的变革,公司拟将中文名称改观为:安徽沃尔太奇影视传媒股份有限公司,英文名称改观为:Anhui Wotaiji Film and Television Media Co., Ltd.。(以工商行政主管部分最终许诺的名称为准)。

                                                                                    表决功效:赞成9票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                    五、审议通过《关于调解公司策划范畴的议案》,报股东大会审议。

                                                                                    因为公司连年来大力大举推进营业转型,通过已实验完成的对西安梦舟影视文化撒播有限公司的收购及正在实验的收购天马影视文化控股有限公司股权事件,公司文化、影视板块营业比重日益增进。为顺应公司成长必要,公司拟将策划范畴改观为:铜基合金原料、金属基复合原料及成品、超细金属及特种粉末原料、罕有及贵金属原料(不含金银及成品)、粉末冶金及特种原料、特种电缆、电工原料及其余新原料开拓、出产、贩卖;本企业自产产物及技能出口以及本企业出产所需的原辅原料、仪器仪表、机器装备、零配件及技能收支口营业。电视节目建造;影戏刊行、摄制;计划、建造、署理、宣布海内种种告白。股权投资打点、项目投资打点。(以工商行政主管部分最终许诺的策划范畴为准)。

                                                                                    表决功效:赞成9票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                    六、审议通过《关于修订公司章程的议案》,报股东大会审议(详细内容详见上海证券买卖营业所网站《鑫科原料关于修订公司章程的通告》)。

                                                                                    表决功效:赞成9票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                    七、审议通过《关于公司铜加家产务整合的议案》,报股东大会审议。

                                                                                    赞成公司对营业整合后分立出铜加工模块(包罗鑫科原料高慎密度铜带厂、铜带分公司、电线电缆分公司的所有资产和欠债),并以其作为实物出资整合至新设的全资子公司——安徽鑫科铜业有限公司(详细内容详见上海证券买卖营业所网站《鑫科原料关于公司铜加家产务整合的通告》)。

                                                                                    表决功效:赞成9票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                    八、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》,赞成终止本次重大资产重组,报股东大会审议(详细内容详见上海证券买卖营业所网站《鑫科原料关于终止重大资产重组的通告》)。

                                                                                    表决功效:赞成9票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                    九、审议通过《关于确定召开2017年第一次姑且股东大会的议案》,赞成公司于2017年1月5日在公司总部集会会议室召开2017年第一次姑且股东大会(详细内容详见上海证券买卖营业所网站《鑫科原料关于召开2017年第一次姑且股东大会的关照》)。

                                                                                    表决功效:赞成9票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    安徽鑫科新原料股份有限公司董事会

                                                                                    2016年12月21日

                                                                                    证券代码:600255 证券简称:鑫科原料编号:临2016-091

                                                                                    安徽鑫科新原料股份有限公司

                                                                                    七届四次监事会决策通告

                                                                                    本公司监事会及全体监事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    安徽鑫科新原料股份有限公司(以下简称“鑫科原料”或“公司”)七届四次监事会集会会议于2016年12月20日在公司总部集会会议室以现场和通信相团结的方法召开,集会会议关照以专人送达、传真及电子邮件方法发出。集会会议应到监事3人,实到监事3人。集会会议由监事会主席贺建虎老师主持,集会会议召开切合《公司法》和《公司章程》等有关划定。

                                                                                    集会会议经充实接头后表决,形成如下决策:

                                                                                    一、审议通过《关于将2013年非果真刊行节余召募资金永世增补活动资金暨注销召募资金专户的议案》。

                                                                                    表决功效:赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                    二、审议通过《关于收购天马影视文化控股有限公司部门股权的议案》,赞成公司收购荣恩有限公司持有的天马影视文化控股有限公司29.90%股权,收购价值为194,180,000港元。

                                                                                    表决功效:赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                    三、审议通过《关于公司铜加家产务整合的议案》,赞成公司对营业整合后分立出铜加工模块(包罗鑫科原料高慎密度铜带厂、铜带分公司、电线电缆分公司的所有资产和欠债),并以其作为实物出资整合至新设的全资子公司——安徽鑫科铜业有限公司。

                                                                                    表决功效:赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                    四、审议通过《关于终止重大资产重组的议案》,赞成终止本次重大资产重组。

                                                                                    表决功效:赞成3票,弃权0票,阻挡0票。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    安徽鑫科新原料股份有限公司监事会

                                                                                    2016年12月21日

                                                                                    证券代码:600255 证券简称:鑫科原料通告编号:2016-092

                                                                                    安徽鑫科新原料股份有限公司

                                                                                    关于召开2017年第一次姑且股东大会的关照

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    重要内容提醒:

                                                                                    ● 股东大会召开日期:2017年1月5日

                                                                                    ● 本次股东大会回收的收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                                    一、 召开集会会议的根基环境

                                                                                    (一) 股东大会范例和届次

                                                                                    2017年第一次姑且股东大会

                                                                                    (二) 股东大会召集人:董事会

                                                                                    (三) 投票方法:本次股东大会所回收的表决方法是现场投票和收集投票相团结的方法

                                                                                    (四) 现场集会会议召开的日期、时刻和所在

                                                                                    召开的日期时刻:2017年1月5日13点30 分

                                                                                    召开所在:公司总部集会会议室

                                                                                    (五) 收集投票的体系、起止日期和投票时刻。

                                                                                    收集投票体系:上海证券买卖营业所股东大会收集投票体系

                                                                                    收集投票起止时刻:自2017年1月5日

                                                                                    至2017年1月5日

                                                                                  相关文章

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