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        安徽省凤形耐磨质料股份公司[gōngsī]第三届董事会2015年第八次会议决定告示_环亚娱乐客户端

        日期:2018-11-07 10:24:41编辑作者:环亚娱乐客户端

        (原问题:安徽省凤形耐磨质料股份公司[gōngsī]第三届董事会2015年第八次会议决定告示)

        ; 证券代码[dàimǎ]:002760 证券简称:凤形股份 告示编号:2015-041

        安徽省凤形耐磨质料股份公司[gōngsī]

        第三届董事会2015年第八次会议决定告示

        本公司[gōngsī]董事会及董事包管[bǎozhèng]本告示内容[nèiróng]不存在。虚伪纪录、误导性或者漏掉,并对其内容[nèiróng]的性、性和完备性肩负个体及责任。

        一、董事会会议召开景象。

        会议届次:第三届董事会2015年第八次(暂且)会议

        召开时间:2015年12月8日上午[shàngwǔ]9:00

        召开地址:在安徽省凤形耐磨质料股份公司[gōngsī]会议室

        表决方法:现场连合通信表决方法

        会议通知和质料发出时间及方法:2015年11月28日,邮件发出。

        应出席[chūxí]董事人数[rénshù]:8人(陈宗明老师[xiānshēng]因病逝世) 出席[chūxí]董事人数[rénshù]:8人(董事:李继伟、董事:洪天求、安广实、木利民因在外地,以通信方法出席[chūxí]会议)

        本次会议的召开切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、《公司[gōngsī]章程》及法令、律例的划定。本次会议由副董事长陈晓老师[xiānshēng]主持[zhǔchí],公司[gōngsī]监事及治理职员列席本次会议。

        二、董事会会议审议。景象。

        经出席[chūxí]本次会议的有表决权董事审议。通过如下决定:

        (一)审议。通过《关于补选公司[gōngsī]第三届董事会董事的议案》,并赞成提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        因为公司[gōngsī]董事长陈宗明老师[xiānshēng]因病归天,经董事会提名委员。会考核。,董事会决策提名陈维新老师[xiānshēng](陈维新老师[xiānshēng]的简历见查文件)为第三届董事会董事候选人,并担当[dānrèn]董事会委员。会主任[zhǔrèn]委员。,任期与董事会沟通。

        表决后果:同意票8票,否决票0票,弃权票0票。

        (二)审议。通过《关于补选公司[gōngsī]第三届董事会董事的议案》,并赞成在董事候选人张林老师[xiānshēng](张林老师[xiānshēng]的简历见查文件)的任职[rènzhí]资格和性经提交深圳证券买卖所考核。无贰言后,提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

        因为公司[gōngsī]董事洪天求老师[xiānshēng]已申请辞去董事职务,董事会决策赞成洪天求老师[xiānshēng]的告退申请;,经董事会提名委员。会考核。,现董事会提名张林老师[xiānshēng]为第三届董事会董事候选人,并担当[dānrèn]董事会审计。委员。会委员。及薪酬与查核委员。会委员。,任期与董事会沟通。

        表决后果:同意票8票,否决票0票,弃权票0票。

        董事洪天求老师[xiānshēng]申请辞去董事职务的告示详见公司[gōngsī]2015年11月23日信息[xìnxī]披露。媒体《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

        (三)审议。通过《关于公司[gōngsī]第三届董事会董事长、副董事长并变动公司[gōngsī]代表[dàibiǎo]人的议案》。

        因为公司[gōngsī]董事长陈宗明老师[xiānshēng]因病归天,现公司[gōngsī]副董事长陈晓老师[xiānshēng]担当[dānrèn]公司[gōngsī]董事长;,陈维新老师[xiānshēng]担当[dānrèn]公司[gōngsī]副董事长。

        按照《公司[gōngsī]章程》划定,公司[gōngsī]代表[dàibiǎo]人变动为陈晓老师[xiānshēng]。

        表决后果:同意票8票,否决票0票,弃权票0票。

        (四)审议。通过《关于调解公司[gōngsī]总司理人选的议案》。

        按照公司[gōngsī]组织架构调解和出产谋划必要,为优化公司[gōngsī]治理,经公司[gōngsī]副董事长陈晓老师[xiānshēng]提名,董事会决策聘用陈维新老师[xiānshēng]担当[dānrèn]公司[gōngsī]总司理,任期与董事会沟通。,陈晓老师[xiānshēng]将不再担当[dānrèn]公司[gōngsī]总司理职务并不在公司[gōngsī]担当[dānrèn]除董事的职务。陈维新老师[xiānshēng]当选后,公司[gōngsī]董事会中兼任公司[gōngsī]治理职员以及由职工代表[dàibiǎo]担当[dānrèn]的董事人数[rénshù]总计。未高出公司[gōngsī]董事总数。的二分之一。

        表决后果:同意票8票,否决票0票,弃权票0票。

        (五)审议。通过《关于召开2015年第二次暂且股东大会。的议案》。

        公司[gōngsī]拟于2015年12月24日召开2015年第二次暂且股东大会。

        表决后果:同意票8票,否决票0票,弃权票0票。

        公司[gōngsī]2015年第二次暂且股东大会。通知详见信息[xìnxī]披露。媒体《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

        特此告示!

        安徽省凤形耐磨质料股份公司[gōngsī]董事会

        二〇一五年十二月九日

        查文件:

        1、第三届2015年第八次董事会会议决定;

        2、董事候选人简历;

        3、董事候选人声明;

        4、董事提名流声明;

        5、董事对事项[shìxiàng]的意见。;

        6、董事候选人简历。

        证券代码[dàimǎ]:002760 证券简称:凤形股份 告示编号:2015-042

        安徽省凤形耐磨质料股份公司[gōngsī]

        关于召开2015年第二次暂且股东大会。告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]、和完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        安徽省凤形耐磨质料股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)第三届董事会第八次会议于2015年12月8日以现场和通信方法召开,审议。通过《关于召开2015年次暂且股东大会。的议案》,公司[gōngsī]董事会决策于2015年12月24日召开公司[gōngsī]2015年第二次暂且股东大会。, 采用现场投票。与收集投票。相连合的方法召开,现将本次股东大会。事项[shìxiàng]告示如下:

        一、召开会。议的景象。

        (一)股东大会。届次:2015年第二次暂且股东大会。

        (二)会议召集人:公司[gōngsī]董事会

        (三)本次股东大会。会议的召集、召开切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]证券法》、《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》等法令、行政律例及《安徽省凤形耐磨质料股份公司[gōngsī]章程》等划定。

        (四)召开时间

        1、现场会议:2015年12月24日(礼拜四)下午14:30

        2、 收集投票。时间

        (1)通过深圳证券买卖所买卖体系举行收集投票。,时间为 2015年12月24日上午[shàngwǔ]9:30-11:30,下午13:00-15:00;

        (2)通过互联网投票。体系举行收集投票。,时间为2015年12月23日下午15:00 至2015年12月24日下午15:00时代的任意时间。

        (五)股权挂号日:2015年12月16日

        (六)召开方法

        本次股东大会。采用现场投票。与收集投票。相连合的方法召开。公司[gōngsī]将通过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票。体系()向股东提供收集情势。的投票。平台。。股东在收集投票。时间内通过体系行使表决权。

        公司[gōngsī]股东只能选择现场投票。和收集投票。中的一种方法。表决权泛起反复投票。表决的,以次投票。表决后果为准。

        (七)出席[chūxí]工具。

        1、遏制2015年12月16日下午15:00收市时在证券挂号结算公司[gōngsī]深圳分公司[gōngsī]挂号在册的本公司[gōngsī]股东均有权出席[chūxí]本次股东大会。,并以情势。委托。代理人出席[chūxí]会讲和到场表决,该股东代理人不必是公司[gōngsī]的股东。

        2、公司[gōngsī]董事、监事和治理职员。

        3、公司[gōngsī]礼聘的见证状师。

        (八)现场会议召开地址:安徽省宁国市河沥手艺开辟。区东城大道。北侧公司[gōngsī]二楼会议室

        二、会议审议。事项[shìxiàng]

        1、审议。《关于补选公司[gōngsī]第三届董事会董事的议案》;

        2、审议。《关于补选公司[gōngsī]第三届董事会董事的议案》;

        议案详见公司[gōngsī]在2015年12月9日的《证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网()上登载[kāndēng]的告示。

        三、会议挂号方式

        (一)挂号时间:2015年12月22日-2015年12月22日(上午[shàngwǔ]9:00-11:00,下午13:30-15:30)。

        (二)挂号地址:安徽省宁国市河沥手艺开辟。区东城大道。北侧

        安徽省凤开耐磨质料股份公司[gōngsī]办公[bàngōng]大楼四层证券部。

        (三)挂号方法

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