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                                                                                  凤形股份第四届董事会第二次集会会议决策通告

                                                                                  日期:2017-11-05 18:37:41编辑作者:安徽凤形耐磨材料股份有限公司

                                                                                    证券代码:002760 证券简称:凤形股份 通告编号:2017-037

                                                                                    安徽省凤形耐磨原料股份有限公司

                                                                                    第四届董事会第二次集会会议决策通告

                                                                                    一、董事会集会会议召开环境

                                                                                    集会会议届次:第四届董事会第二次集会会议

                                                                                    召开时刻:2017年 7月 5日

                                                                                    召开所在:安徽省宁国经济技能开拓区东城大道北侧公司集会会议室

                                                                                    表决方法:现场与通信相团结的方法

                                                                                    集会会议关照和原料发出时刻及方法:2017 年 6 月 30 日,专人送达及电子邮件。

                                                                                    本次集会会议应出席董事人数 9 人,,现实出席董事人数 9 人,个中董事邓明老师以委托董事陈维新老师的方法介入表决。本次集会会议切合《公司法》、《公司章程》及《董事集会会议事法则》之划定。

                                                                                    二、董事会集会会议审议环境

                                                                                    经全体董事充实审议、有用表决,以记名投票方法逐项表决,形成并通过如下决策:

                                                                                    1、审议通过了《关于核准本次非果真刊行相干资产评估陈诉的议案》

                                                                                    为顺遂推进本次非果真刊行股票事件,2016 年 9 月 18 日,公司礼聘的中水致远资产评估有限公司(以下简称“中水致远”)以 2016年 6月 30日为评估基准日,对标的公司股东所有权益的市场代价举办了评估,并出具了“中水致远评报字[2016]第 2667号”《安徽省凤形耐磨原料股份有限公司拟非果真刊行股份购本公司及董事会全体成员担保信息披露内容的真实、精确和完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                    买无锡宏伟精工科技有限公司 100%股权项目资产评估陈诉》(以下简称“原评估陈诉”)。

                                                                                    鉴于原评估陈诉的评估基准日为 2016年 6月 30日,至今已逾 12个月,为验证宏伟精工自 2016 年 6 月 30 日以来是否产生对上市公司的倒霉变革,掩护公司及中小股东的正当权益,本着盛大性原则,公司礼聘的中水致远以 2016年12月 31日为评估基准日对标的公司股东所有权益的市场代价举办了从头评估,并出具了“中水致远评报字[2017]第 020184 号”《安徽省凤形耐磨原料股份有限公司拟非果真刊行股份购置无锡宏伟精工科技有限公司 100%股权项目资产评估陈诉》。

                                                                                    表决功效为:赞成 9票,阻挡 0票,弃权 0票。

                                                                                    2、审议通过了《安徽省凤形耐磨原料股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设条件的公道性、评估要领的合用性及评估功效的公道性的议案》公司礼聘中水致远接受本次非果真刊行股票召募资金投资事项涉及标的资产的评估机构,中水致远已于 2016 年 9 月 18 日出具了《安徽省凤形耐磨原料股份有限公司拟非果真刊行股份购置无锡宏伟精工科技有限公司 100%股权项目资产评估陈诉》(中水致远评报字[2016]第 2667 号),鉴于该评估陈诉的结论已过有用期,为验证宏伟精工自 2016 年 6 月 30 日以来是否产生对上市公司的倒霉变革,掩护公司及中小股东的正当权益,本着盛大性原则,中水致远对无锡宏伟精工科技有限公司 100%股权举办从头评估,并出具了“中水致远评报字[2017]第 020184号”《安徽省凤形耐磨原料股份有限公司拟非果真刊行股份购置无锡宏伟精工科技有限公司 100%股权项目资产评估陈诉》。公司董事会按摄影关法令、礼貌和类型性文件的划定,在具体核查了有关评估事项往后,现就评估机构的独立性、评估假设条件的公道性、评估要领与评估目标的相干性及评估功效的公道性颁发如下意见:

                                                                                    (1)本次评估机构具备独立性

                                                                                    中水致远作为拟收购无锡宏伟精工科技有限公司 100%股权的评估机构,具有证券、期货相干营业资格,与本次非果真刊行股票各方除营业相关外,不存在影响其为公司提供处事的其他好处相关,具有独立性。

                                                                                    (2)本次评估假设条件公道中水致远为本次非果真刊行出具的评估陈诉的评估假设条件能凭证国度有

                                                                                    关礼貌与划定举办、遵循了市场的通用老例或准则、切合评估工具的现实环境,评估假设条件公道。

                                                                                    (3)本次评估要领与评估目标具有相干性

                                                                                    本次评估回收了收益法对无锡宏伟精工科技有限公司 100%股权举办评估,切合中国证监会对付评估要领选用的相干划定。按照收益法的合用性及评估工具的详细环境,评估结论回收收益法的评估功效。本次评估机构所选的评估要领切合评估目标的要求,与评估目标相干。

                                                                                    (4)本次评估功效具备公道性

                                                                                    本次评估的评估功效客观、合理地反应了评估基准日评估工具的现实环境,评估结论公道、评估代价公允,不存在侵害公司及中小股东好处的气象。

                                                                                    表决功效为:赞成 9票,阻挡 0票,弃权 0票。

                                                                                    三、备查文件

                                                                                    1、《第四届董事会第二次集会会议决策》。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    安徽省凤形耐磨原料股份有限公司董事会

                                                                                    二〇一七年七月五日
                                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                                  相关文章

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                                                                                  [field:arcurl/]

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                                                                                  [field:arcurl/]

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                                                                                  [field:arcurl/]

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                                                                                  10月28日周杰伦杭州演唱会上,在与歌迷互动环节,一个自称“小仙女”的女粉丝被“荣幸”选中,她汇报周杰伦,本身的前男友与其未婚妻也在演唱会现场,她点了一首《算 ..

                                                                                  发布日期:2017-11-05 详细>>

                                                                                  安徽国税:税收优惠政策极大惠及皖企

                                                                                  记者克日从省国税局获悉,2016年,全省国税体系全面落实布局性减税政策,累计治理各项税收减、免、抵、退税额544.5亿元,相等于国税收入总量的29%。 面临经济增添一连下行的压力,全省国税体系 ..

                                                                                  发布日期:2017-11-05 详细>>