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                                                                      <kbd id='g58vVeFJIRPeZJ2'></kbd><address id='g58vVeFJIRPeZJ2'><style id='g58vVeFJIRPeZJ2'></style></address><button id='g58vVeFJIRPeZJ2'></button>

                                                                              <kbd id='g58vVeFJIRPeZJ2'></kbd><address id='g58vVeFJIRPeZJ2'><style id='g58vVeFJIRPeZJ2'></style></address><button id='g58vVeFJIRPeZJ2'></button>

                                                                                  凤形股份2017年度估量一般关联买卖营业的通告

                                                                                  日期:2017-11-05 18:42:41编辑作者:安徽凤形耐磨材料股份有限公司

                                                                                    证券代码:002760 证券简称:凤形股份 通告编号:2017-006

                                                                                    安徽省凤形耐磨原料股份有限公司

                                                                                    2017年度估量一般关联买卖营业的通告

                                                                                    本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任。

                                                                                    一、一般关联买卖营业根基环境

                                                                                    (一)关联买卖营业概述

                                                                                    因为安徽省凤形耐磨原料股份有限公司(以下简称“公司”)营业成长的必要,公司与参股公司之间“通化凤形耐磨原料有限公司”、 “内蒙古金域凤形矿业耐磨原料有限公司”、“ 唐山凤形金属成品有限公司”存在部门须要的、公道的关联买卖营业,估量总金额约8000万元。

                                                                                    为了类型关联买卖营业举动,按照《深圳证券买卖营业所上市法则》、《深圳证券买卖营业所中小企业板上市公司类型运作指引》等法则和《公司关联买卖营业打点和决定制度》对关联买卖营业的划定,举办决定。

                                                                                    (二)估量关联买卖营业种别和金额

                                                                                    今朝财政数据表现,2016年度公司与关联方产生的种种一般关联买卖营业总额约

                                                                                    1347.13万元,首要为贩卖产物,买卖营业价值均按市场订价为准。

                                                                                    2017年度,公司估量产生一般关联买卖营业总额约为8000万元,个中采购产物

                                                                                    1000万元,贩卖产物7000万元。详细环境见下表:

                                                                                    单元:万元

                                                                                    关联买卖营业内容 关联方 订价方法及决定措施 2016年度 2017年估量采购商品

                                                                                    通化凤形 以市场价值为基本协商确定 1000

                                                                                    金域凤形 以市场价值为基本协商确定

                                                                                    唐山凤形 以市场价值为基本协商确定

                                                                                    合计 1,000贩卖商品

                                                                                    通化凤形 以市场价值为基本协商确定 247.84 600

                                                                                    金域凤形 以市场价值为基本协商确定 1,030.49 6,100

                                                                                    唐山凤形 以市场价值为基本协商确定 68.80 300

                                                                                    合计 1347.13 7,000

                                                                                    二、关联人先容和关联相关

                                                                                    (一)关联人先容

                                                                                    1、内蒙古金域凤形矿业耐磨原料有限公司

                                                                                    创立日期:2012年6月27日

                                                                                    注册成本和实劳绩本:7,000万元

                                                                                    注册地点:内蒙古满洲里市扎区重化家产基地

                                                                                    法定代表人:王冬炽

                                                                                    股权布局:公司以钱币出资2,800万元,占注册成本的40%;中国金域黄金

                                                                                    物资总公司以钱币出资3,150万元,占注册成本的45%;中国黄金团体内蒙古矿

                                                                                    业有限公司以钱币出资1,050万元,占注册成本的15%。

                                                                                    主营营业:容许策划项目:耐磨原料(合金钢、耐磨金属、铸钢铸铁、金属护壁、机器装备)制造贩卖。一样平常策划项目:收支口商业

                                                                                    制止2016年12月31日,该公司资产总额为103,308,018.60元,净资产为

                                                                                    83,582,363.24元,2016年1-12月净利润为6,516,081.67元。

                                                                                    2、通化凤形耐磨原料有限公司

                                                                                    创立日期:2011年1月27日

                                                                                    注册成本和实劳绩本:9,000万元

                                                                                    注册地点:通化市经济开拓区治安村

                                                                                    法定代表人:杨淼

                                                                                    股权布局:本公司以钱币出资4,410万元,占注册成本的49%;杨淼以钱币

                                                                                    出资2,880万元,占注册成本的32%;金刚水泥以钱币出资1710万元,占注册资

                                                                                    本的19%。

                                                                                    主营营业:合金钢及其零部件、耐磨金属及其零部件、铸钢铸铁件、冷铸模(锻造)、金属护壁板等耐磨原料制造及贩卖。

                                                                                    制止2016年12月31日,该公司资产总额为200,695,012.30 元,净资产为

                                                                                    26,438,123.22元,2016年1-12月净利润为-9,642,028.26元。

                                                                                    3、唐山凤形金属成品有限公司

                                                                                    创立日期:2010年10月11日

                                                                                    注册成本和实劳绩本:8,500万元

                                                                                    注册地点:唐山市古冶区京华道原唐山牢狱少管所院内

                                                                                    法定代表人:杨玉海

                                                                                    股权布局:公司以钱币出资2,975万元,占注册成本的35%;河北钢铁团体

                                                                                    滦县司家营铁矿有限公司以钱币出资4,335万元,占注册成本的51%;唐山市宏

                                                                                    文实业团体有限公司以钱币出资1,190万元,占注册成本的14%。

                                                                                    主营营业:耐磨原料出产及贩卖。

                                                                                    制止2016年12月31日,该公司资产总额为153,580,386.83元,净资产为

                                                                                    97,,098,710.13元,2016年1-12月净利润为3,328,461.52元。

                                                                                    (二)与公司的关联相关

                                                                                    上述三家关联公司均为公司参股企业,

                                                                                    (三)履约手段说明

                                                                                    本公司以为上述关联方依法存续且策划正常,以往履约环境精采,今朝不存在向公司付出的金钱形成幻魅账的也许性,具有较强履约手段。

                                                                                    三、关联买卖营业首要内容

                                                                                    1.关联买卖营业首要内容。

                                                                                    公司与参股关联公司之间的营业往来按一样平常市场策划法则举办,订价以市场价值为根基准则,与其他营业往来公司平等看待;与关联公司之间不行停止的关联买卖营业,遵照公正、合理的市场原则确定买卖营业价值;交货、付款均按签署的采购、贩卖条约相干条款执行。

                                                                                    在本次董事会之前已签署协议的,两边均按已签署的协议执行;未签署协议的,待产生买卖营业时,再由两边按照市场变革的原则,协商签署协议。

                                                                                    四、关联买卖营业目标和对上市公司的影响

                                                                                    公司与上述关联方的一般关联买卖营业是公司营业成长及出产策划的必要,对付公司的出产策划是须要的,估量在此后的出产策划中,相干关联买卖营业还会一连。

                                                                                    公司与上述关联方的一般关联买卖营业属于正常的贸易买卖营业举动,订价原则为市场价值,具备公允性,没有侵害公司和非关联股东的好处,买卖营业的决定严酷凭证公司的相干制度举办。一般关联买卖营业的实验不会对公司独立性发生倒霉影响,公司不会因此对相干关联方发生依靠或被其节制。

                                                                                    五、一般关联买卖营业的审批措施

                                                                                    (一)董事会、监事会审批环境

                                                                                    2017年2月16日,公司召开第三届董事会2017年第一次集会会议,审议通过关于

                                                                                    《公司2017年度估量一般关联买卖营业》的议案 (赞成7票,阻挡0票,弃权0票)。

                                                                                    关联董事陈晓(上市公司之董事长在关联方任董事)、赵金华(上市公司之董事在关联方任董事)回避表决。

                                                                                    2017年2月16日,公司召开第三届监事会2017年第一次集会会议,审议通过《公

                                                                                    司2017年度估量一般关联买卖营业》的议案(赞成3票,阻挡0票,弃权0票)。

                                                                                    (二)公司独立董事意见

                                                                                    公司独立董事关于《公司2017年度估量一般关联买卖营业》的议案基于独立判定

                                                                                    态度颁发如下意见:公司2016年度已产生的关联买卖营业均为公司与关联方之间一般

                                                                                    出产策划所必须,为正常的策划性营业往来,切合公司现实环境,是正常、公道的,关联买卖营业价值均以市场原则公允订价,切合果真、合理、公正的买卖营业原则,不侵害公司与全体股东尤其是中小股东的好处;2017年度,公司估量产生一般关联买卖营业总额约为8000万元,切合公司一般策划的成长需求。同时,该关联买卖营业估量议案的表决措施切合《中华人民共和国公司法公司法》、《深圳证券买卖营业所股票上市法则》、《公司章程》和公司《关联买卖营业打点步伐》等的有关划定。综上,我们承认上述议案。

                                                                                    (三)光大证券关于公司2017年一般关联买卖营业估量的核查意见

                                                                                    保荐机构审视了凤形股份本次关联买卖营业的相干议案及文件资料,相识关联方根基环境、以往其与公司之间的买卖营业订价原则及买卖营业金额。经核查,保荐机构以为:凤形股份2017年过活常关联买卖营业打算切合公司策划勾当的必要,上述一般关联买卖营业事项已经公司第三届董事会2017年第一次集会会议审议通过,表决时关联董事回避表决,上述一般关联买卖营业已经独立董事承认并颁发了独立意见,切合《公司法》、《深圳证券买卖营业所上市公司类型运作指引》及《深圳证券买卖营业所股票上市法则》等礼貌和《公司章程》、《关联买卖营业打点制度》的划定。保荐机构赞成凤形股

                                                                                    份估量2017年过活常关联买卖营业。

                                                                                    六、备查文件

                                                                                    1、三届董事会2017年第一次集会会议决策;

                                                                                    2、三届监事会 2017年第一次集会会议决策;

                                                                                    3、独立董事关于第三届董事会 2017年第一次集会会议决策独立董事意见;

                                                                                    4、光大证券关于公司 2017年估量一般关联买卖营业的核查意见。

                                                                                    特此通告。

                                                                                    安徽省凤形耐磨原料股份有限公司董事会

                                                                                    2017年 2月 16日
                                                                                  责任编辑:cnfol001

                                                                                  相关文章

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