<kbd id='g58vVeFJIRPeZJ2'></kbd><address id='g58vVeFJIRPeZJ2'><style id='g58vVeFJIRPeZJ2'></style></address><button id='g58vVeFJIRPeZJ2'></button>

              <kbd id='g58vVeFJIRPeZJ2'></kbd><address id='g58vVeFJIRPeZJ2'><style id='g58vVeFJIRPeZJ2'></style></address><button id='g58vVeFJIRPeZJ2'></button>

                      <kbd id='g58vVeFJIRPeZJ2'></kbd><address id='g58vVeFJIRPeZJ2'><style id='g58vVeFJIRPeZJ2'></style></address><button id='g58vVeFJIRPeZJ2'></button>

                              <kbd id='g58vVeFJIRPeZJ2'></kbd><address id='g58vVeFJIRPeZJ2'><style id='g58vVeFJIRPeZJ2'></style></address><button id='g58vVeFJIRPeZJ2'></button>

                                      <kbd id='g58vVeFJIRPeZJ2'></kbd><address id='g58vVeFJIRPeZJ2'><style id='g58vVeFJIRPeZJ2'></style></address><button id='g58vVeFJIRPeZJ2'></button>

                                              <kbd id='g58vVeFJIRPeZJ2'></kbd><address id='g58vVeFJIRPeZJ2'><style id='g58vVeFJIRPeZJ2'></style></address><button id='g58vVeFJIRPeZJ2'></button>

                                                      <kbd id='g58vVeFJIRPeZJ2'></kbd><address id='g58vVeFJIRPeZJ2'><style id='g58vVeFJIRPeZJ2'></style></address><button id='g58vVeFJIRPeZJ2'></button>

                                                              <kbd id='g58vVeFJIRPeZJ2'></kbd><address id='g58vVeFJIRPeZJ2'><style id='g58vVeFJIRPeZJ2'></style></address><button id='g58vVeFJIRPeZJ2'></button>

                                                                      <kbd id='g58vVeFJIRPeZJ2'></kbd><address id='g58vVeFJIRPeZJ2'><style id='g58vVeFJIRPeZJ2'></style></address><button id='g58vVeFJIRPeZJ2'></button>

                                                                              <kbd id='g58vVeFJIRPeZJ2'></kbd><address id='g58vVeFJIRPeZJ2'><style id='g58vVeFJIRPeZJ2'></style></address><button id='g58vVeFJIRPeZJ2'></button>

                                                                                  环亚娱乐客户端_安徽皖维高新原料股份有限公司2014年第三次姑且股东大会决策通告

                                                                                  日期:2018-08-06 10:47:51编辑作者:环亚娱乐客户端

                                                                                     证券代码:600063股票简称:皖维高新编号:临2014-043

                                                                                     安徽皖维高新原料股份有限公司

                                                                                     2014年第三次姑且股东大会决策通告

                                                                                     本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任

                                                                                     重要内容提醒:

                                                                                     ● 本次集会会议上无反对提案的环境;

                                                                                     ● 本次股东大会无改观上次股东大会决策的环境。

                                                                                     一、集会会议召开和出席环境

                                                                                     (一)集会会议召开的时刻和所在

                                                                                     1、集会会议召开的时刻

                                                                                     现场集会会议的时刻:2014年11月28日(礼拜五)下战书15:00

                                                                                     收集投票的时刻:2014年11月28日(礼拜五)上午9:30—11:30,下战书13:00—15:00

                                                                                     2、现场集会会议的所在:公司东办公楼三楼集会会议室。

                                                                                     (二)出席集会会议的股东和署理大家数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

                                                                                     ■

                                                                                     (三)本次股东大会由公司董事会召集,董事长吴福胜老师主持了本次集会会议,集会会议的召集、召开及措施切合《公司法》和《安徽皖维高新原料股份有限公司章程》的有关划定。

                                                                                     (四)公司在任董事8人,出席8人;公司在任监事3人,出席3人;董事会秘书吴尚义老师出席了本次集会会议;高级打点职员4人和独立董事候选人1人列席了本次集会会议。

                                                                                     二、提案审议环境

                                                                                     ■

                                                                                     上表提案审议环境的声名:

                                                                                     上述议案回收累积投票制表决的平凡决策事项,得到了出席现场集会会议股东或委托署理人和通过收集投票出席集会会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

                                                                                     三、状师见证环境

                                                                                     通力状师事宜所夏慧君、王文辉状师出席了本次集会会议,对本次集会会议的召开和表决方法举办现场见证并出具法令意见书,,以为:本次股东大会的召集、召开、表决措施切合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会法则》以及《安徽皖维高新原料股份有限公司章程》的有关划定。本次股东大会的出席集会会议职员资格正当有用, 本次股东大会的表决功效正当有用。

                                                                                     四、上网通告附件

                                                                                     《通力状师事宜所关于安徽皖维高新原料股份有限公司2014年第三次姑且股东大会法令意见书》

                                                                                     五、报备文件

                                                                                     经与会董事具名确认并加盖公司印章的《安徽皖维高新原料股份有限公司2014年第三次姑且股东大会决策》。

                                                                                     特此通告

                                                                                     安徽皖维高新原料股份有限公司

                                                                                     2014年11月29日

                                                                                     附:独立董事方福前简历:

                                                                                     方福前老师,男,1954年11月出生,中共党员,经济学博士、传授。 1982年1月安徽大学经济学本科结业,1984年12月安徽大学经济学硕士研究生结业,1994年7月中国人民大学经济学博士研究生结业。1984年12月至1991年8月在安徽大学经济学院事变,接受西方经济学讲师、副传授,1994年7月起在中国人民大学经济学院任教,现为中国人民大学经济学院经济学传授。

                                                                                     方福前老师同时担其期间出书传媒股份有限公司独立董事,曾于2012年4月介入上海证券买卖营业所[微博]举行的第十九期上市公司独立董事任职资格培训并取得资格证书。

                                                                                     证券代码:600063股票简称:皖维高新编号:临2014-044

                                                                                     安徽皖维高新原料股份有限公司

                                                                                     六届十一次董事会决策通告

                                                                                     本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完备性包袱个体及连带责任

                                                                                     一、董事会集会会议召开环境

                                                                                     安徽皖维高新原料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会六届十一次集会会议,于2014年11月28日下战书在公司东三楼集会会议室召开,本次集会会议应到董事9人,现实到会9人,集会会议由董事长吴福胜老师主持,公司监事列席了集会会议。本次集会会议的召开及措施切合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关划定,集会会议颠末充实接头,以现场表决方法举办了表决,审议并通过了以下议案。

                                                                                     二、董事会集会会议审议环境

                                                                                     审议通过了《关于调解董事会专门委员会构成职员的议案》(赞成9票,阻挡0票,弃权0票)

                                                                                     鉴于公司六届董事会独立董事陶成群老师告退,公司2014年第三次姑且股东大会补选方福前老师为独立董事,董事会成员因此而产生变换的现实环境,按照《上市公司管理准则》的相干要求,经公司六届十一次董事会研究,抉择对公司董事会计谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与查核委员会等四个专门委员会的构成职员举办恰当调解,调解后的各专门委员会的职员为:

                                                                                     1、计谋委员会

                                                                                     首要职责:对公司恒久成长计谋和重大投资决定举办研究并提出提议。

                                                                                     召集人:吴福胜

                                                                                     成员:季学勇、高申宝、张正和、吴霖、吴尚义、

                                                                                     张传明、汪莉、方福前

                                                                                     2、审计委员会

                                                                                     首要职责:(1)发起礼聘或改换外部审计机构;(2)监视公司的内部审计制度及着实施;(3)认真内部审计与外部审计之间的雷同;(4)考核公司的财政信息及其披露;(5)检察公司的内节制度。

                                                                                     召集人:张传明

                                                                                     成员:吴霖、汪莉

                                                                                     3、提名委员会

                                                                                     首要职责:(1)研究董事、司理职员的选择尺度和措施并提出提议;(2)普及征采及格的董事和司理职员的人选;(3)对董事候选人和司理人推举办检察并提出提议。

                                                                                     召集人:方福前

                                                                                     成员:吴福胜、高申宝、张传明、汪莉

                                                                                     4、薪酬与查核委员会

                                                                                     首要职责:(1)研究董事与司理职员查核的尺度,举办查核并提出提议;(2)研究和检察董事、高级打点职员的薪酬政策与方案。

                                                                                     召集人:汪莉

                                                                                     成员:吴福胜、高申宝、张传明、方福前

                                                                                     各专门委员会对董事会认真,各专门委员会的提案提交董事会检察抉择。

                                                                                     特此通告

                                                                                     安徽皖维高新原料股份有限公司

                                                                                     董事会

                                                                                     2014年11月29日

                                                                                  进入【新浪财经股吧】接头

                                                                                  相关文章

                                                                                  安徽皖维高新原料股份有限公司2014年第三次姑且股东大会决策通告

                                                                                  证券代码:600063股票简称:皖维高新编号:临2014-043 安徽皖维高新原料股份有限公司 2014年第三次姑且股东大会决策通告 本公司董事会及全体董事担保本通告内容 ..

                                                                                  发布日期:2018-08-06 详细>>

                                                                                  [field:arcurl/]

                                                                                  hardox400耐磨板钟祥价值几多

                                                                                  hardox400耐磨板钟祥价值几多,据统计,本年1月~5月份,海内的中厚板产量为1697.1万吨,比客岁同期的1709.4万吨镌汰12.3万吨,降幅为0.7%,已呈现降落的态势。此 ..

                                                                                  发布日期:2018-07-24 详细>>

                                                                                  [field:arcurl/]

                                                                                  凤城耐磨地坪金刚砂价值/地坪用铜矿砂厂家

                                                                                  凤城耐磨地坪金刚砂价值/地坪用铜矿砂厂家,而它又是从哪些方面中浮现出它的奇异上风的呢合金钢砂从它的组织来看,态为锻态,机器机能高,形态为棱角,尖利无比 ..

                                                                                  发布日期:2018-07-24 详细>>

                                                                                  造价工程师温习资料:无机非金属原料

                                                                                  无机非金属原料 1.耐火原料 耐火原料是指能遭受高温浸染而不易破坏的原料,它是炼钢、炼铁及其他冶炼炉和锅炉内衬的基本原料之一。常用的耐火原料有耐火砌体材 ..

                                                                                  发布日期:2018-07-17 详细>>

                                                                                  安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行股票申请文件补充

                                                                                  (下转99版)中国证券监视打点委员会:安徽省凤形耐磨原料股份有限公司(以下简称“凤形股份”、“上市公司”、“申请人”、“本公司”)于克日收到中国证券监视管 ..

                                                                                  发布日期:2018-07-09 详细>>

                                                                                  2018安徽池州经济技能开拓区属国有独资企业(九华恒昌财富投资公

                                                                                  池州市九华恒昌财富投资有限公司为池州经济技能开拓区打点委员会全额出资创立的国有独资企业,位于池州市清溪大道695号,首要致力于支持、 ..

                                                                                  发布日期:2018-07-01 详细>>

                                                                                  [field:arcurl/]

                                                                                  江苏建成国内首个交直流混合智能型微电网 为外海岛屿高品质用电提供有效解决方案

                                                                                  用上不变电,喝上纯清水,一向是困扰海岛糊口的困难。本日(4月25日),国度重点研发打算项目交直流殽杂漫衍式可再生能源技能研究取得新盼望,以此搭建的海岛能源生态体系在连云港通过验收正式 ..

                                                                                  发布日期:2018-06-29 详细>>

                                                                                  淮北供电公司上门帮客户查找电费增多缘故起因

                                                                                  人民网讯12月19日上午,淮北供电公司计量室装表接电二班班长李海涛接到工单,某牧业公司司理老张反应农场近期处于停业期,厂里只有基本办法用电,但9月份以来抄 ..

                                                                                  发布日期:2018-06-27 详细>>