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                                                                                  株洲期间新原料科技股份有限公司通告(系列)

                                                                                  日期:2017-11-07 12:57:47编辑作者:AG环亚官方网站

                                                                                  1. 审议公司2013年年度陈诉及择要;

                                                                                  2. 审议公司2013年度董事会事变陈诉;

                                                                                  3. 审议公司2013年度监事会事变陈诉

                                                                                  4. 审议公司2013年度财政决算陈诉;

                                                                                  5. 审议公司2013年度利润分派预案;

                                                                                  6. 审议公司2013年度独立董事述职陈诉;

                                                                                  7. 审议公司关于修改《公司章程》的议案;

                                                                                  8. 审议公司关于改观部门董事的议案;

                                                                                  9. 审议公司与南车财政有限公司签定《金融处事框架协议》的关联买卖营业议案;

                                                                                  10. 审议公司与中国南车股份有限公司2013年过活常关联买卖营业执行环境以及2014年过活常关联买卖营业估量的议案;

                                                                                  11. 审议公司与中国北车团体大同电力机车有限责任公司等企业2013年过活常关联买卖营业执行环境以及2014年过活常关联买卖营业估量的议案;

                                                                                  12. 关于公司为全资子公司提供融资包管的议案。

                                                                                  三、出席集会会议工具:

                                                                                  1、截至2014年4月11日下战书3时,在中国证券挂号结算有限公司上海分公司挂号在册的本公司全体股东;

                                                                                  2、本公司董事、监事和高级打点职员;

                                                                                  3、因故不能出席集会会议的公司股东,可书面授权委托署理人出席。

                                                                                  四、股东出席挂号要领

                                                                                  1、挂号方法:

                                                                                  (1)小我私人股东亲身出席集会会议的,应出示本人身份证或其余可以或许表白其身份的有用证件或证明、股票账户卡;委托署理人出席集会会议的,署理人应出示本人有用身份证件、股东授权委托书和股票账户卡。

                                                                                  (2)法人股东应由法定代表人可能法定代表人委托的署理人出席集会会议。法定代表人出席集会会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有用证明;委托署理人出席集会会议的,署理人应出示本人身份证、法人股东单元的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

                                                                                  (3)异地股东(株洲地域以外的股东)也可以通过信函或传真方法治理出席挂号手续(信函达到邮戳和传真达到日应不迟于2014年4月17日)。

                                                                                  上述授权委托书至少该当在本次股东大会召开前24小时置备于本公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签定的,授权签定的授权书可能其他授权文件该当颠末公证。经公证的授权书可能其他授权文件,该当和授权委托书同时置备于本公司董事会办公室。

                                                                                  2、挂号时刻:2014年4月15日上午9:00-11:00,下战书14:00-17:00。

                                                                                  3、挂号所在:本公司董事会办公室

                                                                                  五、其他事项

                                                                                  (一)集会会议接洽方法

                                                                                  接洽地点:湖南省株洲市天元区海天路18号

                                                                                  接洽部分:株洲期间新原料科技股份有限公司董事会办公室

                                                                                  邮编:412007

                                                                                  接洽人:胡志强 林芳

                                                                                  接洽电话:0731-22837786

                                                                                  传真:0731-22837888

                                                                                  (二)股东(亲身或其委托署理人)出席本次股东大会的交通和住宿用度自理。

                                                                                  六、备查文件目次

                                                                                  1、株洲期间新原料科技股份有限公司第六届董事会第十七次集会会议决策通告。

                                                                                  特此通告。

                                                                                  株洲期间新原料科技股份有限公司董事会

                                                                                  2014年3月21日

                                                                                  附件:株洲期间新原料科技股份有限公司2013年度股东大会授权委托书

                                                                                  株洲期间新原料科技股份有限公司

                                                                                  2013年度股东大会授权委托书

                                                                                  本人(本公司)作为株洲期间新原料科技股份有限公司的股东,委托 老师(密斯)代表本人(本公司)出席2014年4月18日召开的株洲期间新原料科技股份有限公司2013年度股东大会,并凭证下列指示利用对集会会议议案的表决权。

                                                                                  序号

                                                                                  议案名称

                                                                                  表决意见

                                                                                  同意

                                                                                  阻挡

                                                                                  弃权

                                                                                  1

                                                                                  审议公司2013年年度陈诉及择要

                                                                                  2

                                                                                  审议公司2013年度董事会事变陈诉

                                                                                  3

                                                                                  审议公司2013年度监事会事变陈诉

                                                                                  4

                                                                                  审议公司2013年度财政决算陈诉

                                                                                  5

                                                                                  审议公司2013年度利润分派预案

                                                                                  6

                                                                                  审议公司2013年度独立董事述职陈诉

                                                                                  7

                                                                                  审议公司关于修改《公司章程》的议案

                                                                                  8

                                                                                  审议公司关于改观部门董事的议案

                                                                                  9

                                                                                  审议公司与南车财政有限公司签定《金融处事框架协议》的议案

                                                                                  10

                                                                                  审议公司与中国南车股份有限公司2013年过活常关联买卖营业执行环境以及2014年过活常关联买卖营业估量的议案

                                                                                  11

                                                                                  审议公司与中国北车团体大同电力机车有限责任公司等企业2013年过活常关联买卖营业执行环境以及2014年过活常关联买卖营业估量的议案

                                                                                  12

                                                                                  审议公司为全资子公司举办融资包管的议案


                                                                                  委托人签章:

                                                                                  (如委托人是法人股东,必需由法定代表人具名并加盖委托人公章)

                                                                                  委托人身份证号/或业务执照号码:

                                                                                  委托人持股数:

                                                                                  委托人股东账户:

                                                                                  受托人署名:

                                                                                  受托人身份证号:

                                                                                  委托日期:

                                                                                  (注:上述授权委托书的剪报、复印件或按以上名目廉价均有用)

                                                                                  证券代码:600458 证券简称:期间新材 编号:临2014—011

                                                                                  株洲期间新原料科技股份有限公司

                                                                                  2013年召募资金存放与现实行使环境的

                                                                                  专项陈诉

                                                                                  本公司董事会及全体董事担保本通告内容不存在任何卖弄记实、误导性告诉可能重大漏掉,并对其内容的真实、精确和完备包袱个体及连带责任。

                                                                                  按照中国证券监视打点委员会《上市公司证券刊行打点步伐》(证监会令第30号)及《上海证券买卖营业所上市公司召募资金打点划定》和《公司召募资金存放与现实行使环境的专项陈诉(名目指引)》之要求,现将公司2013年召募资金存放与行使环境陈诉如下:

                                                                                  一、召募资金根基环境

                                                                                  1、2010年度公司非果真刊行

                                                                                  经中国证券监视打点委员会“证监容许〔2010〕442”号文许诺,公司获准非果真刊行不高出6,000 万股新股。2010 年5 月7 日,本次非果真刊行股票的召募资金验资事变完成,公司本次现实刊行数目为3,080万股,刊行价值为27.18元/股,召募资金总额83,714.40万元,扣除承销费及其他刊行用度人民币3,685.00万元之后,召募资金净额为人民币80,029.40 万元。安永华明管帐师事宜所对公司召募资金到位环境出具了《验资陈诉》(安永华明〔2010〕验字第60626562_A01 号)。

                                                                                  2、2013年度公司配股

                                                                                  经中国证券监视打点委员会证监容许[2013]208号文《关于许诺株洲期间新原料科技股份有限公司配股的批复》的许诺,公司于2013年5月31日以公司2011年9月30日总股本517,341,440股为基数,凭证每10股配3股的比例向全体股东配售,此次配股价值为人民币8.80/股,召募资金总额人民币126,790.97万元,扣除承销费及其他刊行用度人民币5,331.01万元之后,召募资金净额应为人民币121,459.96万元。安永华明管帐师事宜所对公司召募资金到位环境出具了《验资陈诉》(安永华明(2013)验字第60626562_A01号。

                                                                                  二、召募资金打点环境

                                                                                  1、2010年度期间新材非果真刊行

                                                                                  相关文章

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