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        安徽省凤形耐磨质料股份公司[gōngsī]告示(系列)_环亚娱乐客户端

        日期:2018-11-18 11:15:49编辑作者:环亚娱乐客户端

        证券代码[dàimǎ]:002760 证券简称:凤形股份 告示编号:2017-033

        安徽省凤形耐磨质料股份公司[gōngsī]

        2017年次暂且股东大会。决定告示

        本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。内容[nèiróng]的、和完备,,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

        出格提醒:

        1、本次股东大会。未泛起反对、修改[xiūgǎi]、增添提案的环境。

        2、本次股东大会。未涉及变动上次股东大会。决定的景象。。

        一、会议召开和出席[chūxí]景象。

        1、会议召开的景象。:

        (1)会议召开的日期、时间

        现场会议召开时间:2017年6月30日(礼拜五)下午14:00。

        收集投票。时间:

        通过深圳证券买卖所买卖体系举行收集投票。,时间为2017年6月30日上午[shàngwǔ]9:30-11:30,下午13:00-15:00;

        通过互联网投票。体系举行收集投票。,时间为2017年6月29日下午15:00至2017年6月30日下午15:00时代的任意时间。

        (2)现场会议召开地址:安徽省宁国手艺开辟。区东城大道。北侧公司[gōngsī]二楼会议室。

        (3)现场会议召开方法:本次股东大会。接纳现场投票。和收集投票。相连合的方法。

        (4)股东大会。召集人:公司[gōngsī]董事会。

        (5)现场会议主持[zhǔchí]人:公司[gōngsī]董事长陈晓老师[xiānshēng]。

        本次股东大会。的召集、召开切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》、《上市[shàngshì]公司[gōngsī]股东大会。法则》、《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则》及《公司[gōngsī]章程》等法令、律例和性法令文件的划定,会议的表决后果。

        2、会议出席[chūxí]景象。

        出席[chūxí]本次会议的股东及股东授权。代表[dàibiǎo]11人,代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]有表决权的股份41846650股,占公司[gōngsī]股份总数。的47.55%。个中:

        (1)到场现场会议的股东和股东代表[dàibiǎo]共有11人,代表[dàibiǎo]公司[gōngsī]有表决权的股份41846650股,占公司[gōngsī]股份总数。的47.55%。;

        (2)通过收集投票。的股东0人,代表[dàibiǎo]有表决权的股份0股,占公司[gōngsī]有表决权股份总数。的0%。

        (3)公司[gōngsī]5名董事、1名监事及部门治理职员列席了本次会议;北京[běijīng]国枫状师事务[shìwù]所曹一然状师、刘雅婧状师对此次股东大会。举行见证。

        二、会议议案审议。表决景象。

        本次股东大会。接纳现场投票。与收集投票。相连合的方法审议。议案:

        1、审议。通过关于《公司[gōngsī]董事会换届非董事》的议案。

        本次股东大会。以累积投票。方法陈晓老师[xiānshēng]、陈维新老师[xiānshēng]、赵金华老师[xiānshēng]、王志宏老师[xiānshēng]、沈茂林老师[xiānshēng]、邓明老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届董事会非董事,个中兼任公司[gōngsī]治理职员总数。未高出公司[gōngsī]董事总人数[rénshù]的二分之一,任期三年,自本次股东大会。决定通过之日起谋略。

        1.01 陈晓老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届董事会非董事

        表决后果:赞成票41846650股;

        个中,中小投资。者表决景象。为:赞成票25427股;

        陈晓老师[xiānshēng]累积投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东及股东代表[dàibiǎo]所持有[chíyǒu]效表决权股份总数。的1/2,当选为公司[gōngsī]第四届董事会非董事。

        1.02 陈维新老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届董事会非董事

        陈维新老师[xiānshēng]累积投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东及股东代表[dàibiǎo]所持有[chíyǒu]效表决权股份总数。的1/2,当选为公司[gōngsī]第四届董事会非董事。

        1.03 赵金华老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届董事会非董事

        赵金华老师[xiānshēng]累积投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东及股东代表[dàibiǎo]所持有[chíyǒu]效表决权股份总数。的1/2,当选为公司[gōngsī]第四届董事会非董事。

        1.04 王志宏老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届董事会非董事

        王志宏老师[xiānshēng]累积投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东及股东代表[dàibiǎo]所持有[chíyǒu]效表决权股份总数。的1/2,当选为公司[gōngsī]第四届董事会非董事。

        1.05 沈茂林老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届董事会非董事

        沈茂林老师[xiānshēng]累积投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东及股东代表[dàibiǎo]所持有[chíyǒu]效表决权股份总数。的1/2,当选为公司[gōngsī]第四届董事会非董事。

        1.06 邓明老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届董事会非董事

        邓明老师[xiānshēng]累积投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东及股东代表[dàibiǎo]所持有[chíyǒu]效表决权股份总数。的1/2,当选为公司[gōngsī]第四届董事会非董事。

        2、审议。通过关于《公司[gōngsī]董事会换届董事》的议案。

        本次股东大会。以累积投票。方法木利民老师[xiānshēng]、张林老师[xiānshēng]、张居忠老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届董事会董事,任期三年,自本次股东大会。决定通过之日起谋略。

        2.01 木利民老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届董事会董事

        木利民老师[xiānshēng]累积投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东及股东代表[dàibiǎo]所持有[chíyǒu]效表决权股份总数。的1/2,当选为公司[gōngsī]第四届董事会董事。

        2.02 张林老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届董事会董事

        张林老师[xiānshēng]累积投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东及股东代表[dàibiǎo]所持有[chíyǒu]效表决权股份总数。的1/2,当选为公司[gōngsī]第四届董事会董事。

        2.03 张居忠老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届董事会董事

        张居忠老师[xiānshēng]累积投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东及股东代表[dàibiǎo]所持有[chíyǒu]效表决权股份总数。的1/2,当选为公司[gōngsī]第四届董事会董事。

        3、审议。通过关于《公司[gōngsī]监事会换届股东代表[dàibiǎo]监事》的议案。

        本次股东大会。以累积投票。方法李玉海老师[xiānshēng]、罗明九老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届监事会股东代表[dàibiǎo]监事,与职工代表[dàibiǎo]大会。发生的职工代表[dàibiǎo]监事宋源老师[xiānshēng]配合构成公司[gōngsī]第四届监事会。股东代表[dàibiǎo]监事二年内未担当[dānrèn]过公司[gōngsī]董事或治理职员,股东提名的监事未高出公司[gōngsī]监事总数。的二分之一,任期三年,自本次股东大会。决定通过之日起谋略。

        3.01 李玉海老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届监事会股东代表[dàibiǎo]监事

        李玉海老师[xiānshēng]累积投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东及股东代表[dàibiǎo]所持有[chíyǒu]效表决权股份总数。的1/2,当选为公司[gōngsī]第四届监事会股东代表[dàibiǎo]监事。

        3.01 罗明九老师[xiānshēng]为公司[gōngsī]第四届监事会股东代表[dàibiǎo]监事

        罗明九老师[xiānshēng]累积投票。得票数高出出席[chūxí]本次股东大会。股东及股东代表[dàibiǎo]所持有[chíyǒu]效表决权股份总数。的1/2,当选为公司[gōngsī]第四届监事会股东代表[dàibiǎo]监事。

        4、审议。通过关于《董事补贴》的议案。

        表决后果:赞成票41846650股,占出席[chūxí]股东大会。有表决权股份总数。的100%;否决票0股,占出席[chūxí]股东大会。有表决权股份总数。的0%;弃权票0股,占出席[chūxí]股东大会。有表决权股份总数。的0%。本议案得到通过。

        个中,中小投资。者表决景象。为:赞成票25427股,占出席[chūxí]会议的中小投资。者的有表决权股份总数。的100%;否决票0股,占出席[chūxí]会议的中小投资。者的有表决权股份总数。的0%;弃权票0股,占出席[chūxí]会议的中小投资。者的有表决权股份总数。的0%。

        5、审议。通过关于《增添银行贷款授信额度》的议案。

        表决后果:赞成票41846650股,占出席[chūxí]股东大会。有表决权股份总数。的100%;否决票0股,占出席[chūxí]股东大会。有表决权股份总数。的0%;弃权票0股,占出席[chūxí]股东大会。有表决权股份总数。的0%。本议案得到通过。

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