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                                                                                  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提醒性通告

                                                                                  日期:2017-10-28 11:03:27编辑作者:安徽凤形耐磨材料股份有限公司

                                                                                  (原问题:安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提醒性通告)

                                                                                  证券代码:002298 证券简称:中电鑫龙 编号:2017-027

                                                                                  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的提醒性通告

                                                                                  本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完备,没有卖弄记实、误导性告诉或重大漏掉。

                                                                                  经安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次集会会议审议,定于2017年5月18日(礼拜四)上午10时在安徽省芜湖市经济技能开拓区电器部件园(九华北路118号)315集会会议室召开2016年年度股东大会。公司于2017年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网站()上登载了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的关照》(通告编号:2017-015)。现宣布关于召开2016年度股东大会的提醒性通告,详细内容如下:

                                                                                  一、集会会议召开的根基环境

                                                                                  (一)股东大会届次:本次股东大会为2016年年度股东大会

                                                                                  (二)股东大会的召集人:公司董事会

                                                                                  (四)集会会议召开的日期、时刻:

                                                                                  1.现场集会会议召开时刻:2017年5月18日(礼拜四)上午10:00

                                                                                  2.收集投票时刻:

                                                                                  (1)通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系举办收集投票的时刻为2017年5月18日上午9:30至11:30,下战书13:00至15:00;

                                                                                  (2)通过深圳证券买卖营业所互联网体系()投票的详细时刻为2017年5月17日下战书15:00至2017年5月18日下战书15:00时代的恣意时刻。

                                                                                  (五)股权挂号日:2017年5月12日

                                                                                  (六)现场集会会议召开所在:安徽省芜湖市经济技能开拓区电器部件园(九华北路118号)315集会会议室

                                                                                  (七)出席集会会议工具:

                                                                                  1.制止2017年5月12日下战书收市后,在中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的本公司股东或其委托署理人;

                                                                                  2.公司董事、监事及其他高级打点职员;

                                                                                  3.公司礼聘的见证状师。

                                                                                  (八)、股东大会投票表决方法:

                                                                                  1.现场投票:包罗本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

                                                                                  2.收集投票:公司将通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系向股东提供收集情势的投票平台,公司股东应在本关照列明的有关时限内通过深圳证券买卖营业所的买卖营业体系或互联网投票体系举办收集投票。

                                                                                  公司股东只能选择上述投票方法中的一种表决方法。统一表决权呈现一再投票的以第一次有用投票功效为准。

                                                                                  二、集会会议审议事项

                                                                                  上述议案的具体内容,请见2017年4月26日公司指定信息披露网站巨潮资讯网(。)

                                                                                  公司独立董事将在本次股东大会长举办述职。

                                                                                  出格声名:按照中国证券监视打点委员会发布的《上市公司股东大会法则(2014年修订)》的划定,对影响中小投资者(除上市公司董事、监事、高级打点职员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)好处的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独计票,并将计票功结果真披露。

                                                                                  三、提案编码

                                                                                  四、集会会议挂号手续

                                                                                  1、挂号方法:现场挂号、通过信函或传真方法挂号。

                                                                                  2、现场挂号时刻:2017年5月17日上午9:00-11:30,下战书14:00-16:30;

                                                                                  3、挂号所在:安徽省芜湖市经济技能开拓区电器部件园(九华北路118号)董事会办公室

                                                                                  4、全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托署理人出席集会会媾和介入表决,该股东署理人不必是公司的股东。

                                                                                  5、天然人股东持本人身份证、股东账户卡,委托署理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持业务执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证治理挂号手续。

                                                                                  6、以上证明文件治理挂号时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方法挂号(须在2017年5月17日下战书16:30点之前送达或传真到公司),并请通过电话方法对所发信函和传真与本公司举办确认。

                                                                                  五、介入收集投票的详细操纵流程

                                                                                  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系和互联网投票体系()介入投票,收集投票的操纵流程见附件三。

                                                                                  六、其他事项

                                                                                  1、接洽方法

                                                                                  接洽电话:(0553)5772627

                                                                                  接洽传真:(0553)5772865

                                                                                  联 系 人:汪宇

                                                                                  通信地点:安徽省芜湖市经济技能开拓区电器部件园(九华北路118号)公司董事会办公室

                                                                                  邮编:241008

                                                                                  2、集会会议用度:与会股东食宿及交通用度自理。

                                                                                  七、备查文件

                                                                                  1、公司第七届董事会第五次集会会议决策;

                                                                                  2、公司第七届监事会第四次集会会议决策。

                                                                                  特此通告

                                                                                  安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                                  二〇一七年五月十五日

                                                                                  附件一:参会股东挂号表

                                                                                  附件二:授权委托书

                                                                                  附件三:收集投票的操纵流程

                                                                                  附件一:

                                                                                  参会股东挂号表

                                                                                  附件二:

                                                                                  授权委托书

                                                                                  兹全权委托 老师/密斯代表我单元(小我私人)出席安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2016年年度股东大会,并代表本人/本单元依照以下指示对下列议案投票。假如本委托人不作详细指示,受托人是否可以按本身的意思表决:是□ 否□

                                                                                  本人/本单元已通过深圳证券买卖营业所网站相识公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

                                                                                  声名:请在“赞成”或“阻挡”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表白“赞成”、“阻挡”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他标记、多选或不选的表决票无效,按弃权处理赏罚。关联股东需回避表决。

                                                                                  委托人署名(或法定代表人署名并加盖公章):

                                                                                  委托人身份证号码(或企业法人业务执照号码):

                                                                                  委托人股东账号: 委托人持股数:

                                                                                  被委托人署名:

                                                                                  被委托人身份证号码:

                                                                                  委托日期: 年 月 日

                                                                                  本授权委托书的有用限期为自本授权委托书签定之日起至本次股东大会结 束之时止。

                                                                                  注:授权委托书剪报、复印或按以上名目廉价均有用。

                                                                                  附件三:

                                                                                  收集投票的操纵流程

                                                                                  在本次股东大会上,公司将向股东提供收集投票平台,股东可以通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系投票和互联网投票体系()投票,投票措施如下:

                                                                                  一、收集投票的措施

                                                                                  1、投票代码:362298

                                                                                  2、投票简称:鑫龙投票

                                                                                  3、填报表决意见

                                                                                  本次股东大会提案均为非累积投票提案。对付非累积投票提案,填报表决意见:赞成、阻挡、弃权。

                                                                                  4、股东对总议案举办投票,视为对除累积投票议案外的其他全部议案表达沟通意见。股东对总议案与详细提案一再投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

                                                                                  二、通过深圳证券买卖营业所买卖营业体系投票的措施

                                                                                  1、 证券买卖营业所买卖营业体系投票时刻: 2017年5月18日上午9:30~11:30,,下战书13:00~15:00;

                                                                                  2、股东可以登录证券公司买卖营业客户端通过买卖营业体系投票。

                                                                                  三、通过深圳证券买卖营业所互联网投票体系投票的措施

                                                                                  1、互联网投票体系投票时刻:2017年5月17日15:00至2017年5月18日15:00的恣意时刻。

                                                                                  相关文章

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